Адрес: 213188, г. Круглое, ул. Советская, 34
Телефон приемной: 8 (02234) 79-700
Электронный адрес: rik-krugloe@krugloe.gov.by
Пресс-служба: 8 (02234) 79-700
Телефон "горячей линии": 79-593, 79-700
РЕЖИМ РАБОТЫ:с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Минюст скорректировал положения инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риелторские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро. Это предусмотрено постановлением Министерства юстиции №161 от 3 ноября 2020 года, сообщает БЕЛТА.
Изменения обусловлены принятием закона от 13 мая 2020 года №14-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" и в его развитие постановлений Совета Министров.
Как отметили в пресс-службе Минюста, постановлением определены требования к правилам внутреннего контроля. Предусмотрена возможность идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных об участниках финансовой операции на удаленной основе.
Установлены порядок завершения идентификации после заключения договора на осуществление финансовой операции, а также периодичность проведения оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения. Уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций.
Постановление №161 вступит в силу с 20 ноября 2020 года.-0-
